中国保护消费者基金会

中国保护消费者基金会第七届理事会第一次会议会议纪要

会议时间： 2021 年 12 月 22 日上午 10:00-12:00

会议地点：北京市西城区阜成门外大街乙22号中国轻工业联合会一楼110会议室

2021 年 12 月 22 日，中国保护消费者基金会在中国轻工业联合会一楼110会议（会议地点）召开了中国保护消费者基金会第七届理事会第一次会议。会议选举产生了新一届基金会负责人；决议了其他事项；举行了相关活动。

一、召开了第七届理事会第一次会议，完成了选举事项。

会议应到会理事 17 名，实到会理事 17 名，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。超过全体理事人数的2/3，会议有效。

田东升理事因故未能出席本次会议，书面委托张璐同志参加会议；周灿坤理事因故未能出席本次会议，书面委托仇秀娟同志参加会议；李小兵理事因故未能出席本次会议，书面委托刘珊珊同志参加会议；余惠勇理事因故未能出席本次会议，书面委托鲁金龙同志参加会议。

中国轻工业联合会党委常委、纪委书记陶小年宣布中国保护消费者基金会第七届理事会、监事会人员名单。

中国轻工业联合会党建人事部副主任庞黎鑫宣布中国保护消费者基金会第七届理事会理事长、专职副理事长、秘书长、监事长候选人名单。监事会选举了杨波同志为基金会监事长。会议以无记名投票的方式等额选举产生理事长 1 名，专职副理事长 1 名，秘书长 1 名，监事长 1 名。

1.会议表决通过了《基金会第七届理事会第一次会议理事长、副理事长、秘书长、监事长选举办法》；

2.会议提名并表决通过刘珊珊为监票人，毋黎阳为计票人；

3.会议发出选票20张，收回选票20张，有效票20张，无效票0张，选举有效。

负责人候选人得票情况分别为：

陈四光20票

谷新房20票

王力伟20票

杨波20票

（四）陈四光、谷新房、王力伟、杨波同志，得赞成票数超过全体参会理事人数的2/3，选举有效。根据选举办法，陈四光同志当选为理事长、谷新房同志当选为专职副理事长、王力伟同志当选为秘书长、杨波同志当选为监事长，理事长陈四光同志为基金会法定代表人。

二、会议审议通过其它事项：

1.同意《章程》修改，审议通过了修改后的《章程》；

2.同意批准成立《健康养老专项公益基金暨专项公益基金管理委员会》，接受国龄养老服务发展（北京）集团有限公司捐赠壹仟万元（¥10000000.00）人民币；

3.同意刘珊珊担任专职副秘书长；

4.同意邀请第十二届全国政协刘晓峰副主席担任名誉理事长；

5.同意杨承杰、陈鄂生担任顾问；

6.同意其他相关决议事项。

三、领导讲话

1.十二届全国人大内务司法委员会委员、中央编办原副主任，现中国轻工业联合会党委书记、会长张崇和讲话；

2.第七届理事长陈四光发言；

3.第十二届全国政协副主席刘晓峰致辞；

4.基金会党支部书记周郑生宣读第十届全国人大常委会蒋正华副委员长贺信。

四、相关活动

第十二届全国政协副主席刘晓峰，中国轻工业联合会党委书记、会长张崇和，中国保护消费者基金会第七届理事长陈四光为《中国保护消费者基金会健康养老专项公益基金》揭牌。

中国保护消费者基金会

2021年12月22日